Московского банкира арестовали по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей

В Москве задержали и арестовали экс-председателя совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда столицы.

Финансисту предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По данным следствия, организатором преступной схемы является объявленный в международный розыск молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, который обвиняется в выводе из России более 500 миллиардов рублей.

Власов арестован на два месяца — до 6 июля.

Напомним, в феврале 2019 года МВД России сообщило о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах вывело за пределы РФ свыше 37 миллиардов рублей. Его организаторами являлись Плахотнюк и бизнесмен Вячеслав Платон. Плахотнюк покинул родину 15 июня и сейчас находится в Великобритании. Он был заочно арестован летом прошлого года Тверским судом Москвы. МВД РФ также предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому, который проходит соучастником по этому уголовному делу.

Материал взят с сайта

#новости

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Войти с помощью: 

Генерация пароля